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刑事局逮捕36名嫌犯移送。 刑事局分析诈骗集团试图脱罪的手法。 仿真的虚拟货币交易纪录。

刑事局追查假投资诈欺案件发现,诈欺集团高价招募成员对外收购金融帐户,当警察受理报案,通报金融机构将涉案帐户列警示后,诈团即要求出卖帐户人准备交易明细,制作不实「虚拟货币交易纪录」,另提供还原笔录及指导应询的「教战守则」要点,向警方坚称涉案帐户金流皆为虚拟货币交易,并提示交易纪录,骗过检警侦查,目前已有不起诉的案例。检警抽丝剥茧破解此犯罪手法,日前拘提搜索,逮捕李姓、叶姓主嫌等36名嫌犯,扩大侦办中。

警方调查,诈欺集团透过脸书化身年轻貌美女子,吸引民众目光,主动提供Line ID加为好友,进行私密聊天,取得被害人信任后,即引荐理财专家,以诈术骗取被害人汇款,待被害人惊觉有异时,已造成大量财损。南投竹山分局便受理七旬老翁遭诈上千万案件,经追查金流、提款车手犯案处,刑事局与新北、南投警方成立专案小组,报请新北检指挥侦办。

警方层层溯源,追查诈团的洗钱金流,意外发现曾通知警示户的所有人到案,对方提出不实的加密货币交易证明,辩称是替人仲介买卖加密货币,帐户出现的不明款项即是交易金额,成功脱罪,在地检署获不起诉处分,解冻帐户。

刑事局发现,如今在警政、金融双管防制下,民众对金融帐户的用途已有相当认识及警觉,但诈团为达洗钱的不法目的,一方面提高收购价格,另一面提供仿真虚拟货币交易纪录及教战守则,避免旗下人头帐户身陷不法,借此建立洗钱管道。

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检警连月来发动数波拘提搜索,逮捕34岁李姓与28岁叶姓水房干部,另逮捕车手、水房成员和人头帐户等共36名嫌犯,依诈欺罪嫌送办。

警方在李姓男子的水房办公室,搜出指导人头帐户应讯的「教战守则」,与伪造加密货币交易纪录的档案,众人坦承利用此方式在侦讯时脱罪,已有不起诉的成功案例。检方将全面检视类似以「加密货币交易」为说词的人头帐户案,一旦查有不法,立即重新侦办,毋枉毋纵。

刑事局再次呼吁,资金需求应循正式管道,勿出卖帐户遭不法分子利用,除助长洗钱歪风外,若进一步谋求暴利沦为共犯而触法,造成司法枷锁加身,得不偿失。

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