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还记得 2018 年,美国 *** 以约 500 万美元的价格卖给 Riot Blockchain 500 枚比特币吗?现在这些比特币价值超过 2300 万美元。还有 2014 年亿万富翁风险投资家 Tim Draper 以 1900 万美元的价格获得的 3 万枚比特币?这在今天将超过 13 亿美元。 

美国 *** 透过扣押获得了所有这些比特币,以及一些人们能够轻易想见的普通资产。这些资产都以类似的方式出售。 

「可能是 10 艘船、12 辆汽车,然后其中一件拍卖品是X枚比特币。」美国国税局网路犯罪部门主管 Jarod Koopman 说道。 

接下来 *** 将在拍卖会上出售之前没收的价值 5600 万美元的加密货币。这些加密货币是当局在涉及离岸加密贷款专案 BitConnect 的庞氏骗局案件中没收的。与其他拍卖不同的是,拍卖所得将被重新分配给不同的 *** 机构,这次加密货币销售的现金将用于补偿被诈骗的受害者。 

*** 的加密货币没收和销售业务增长如此之快,以至于它开始向私营部门寻求帮助,来管理其囤积代币的储存和销售。 

扣押和储存比特币 

在很大程度上,美国一直在使用传统的打击犯罪工具来追踪和缴获加密代币,而有些代币的设计本质上是可以逃避执法的。 

「在创新和技术方面, *** 通常比罪犯落后不止几步,」前联邦网路犯罪检察官 Jud Welle 坦言。 

「这不是在你的基本训练中会出现的那些情况,」Welle 补充说。但他预测,在三到五年内,「将会有编辑和更新后的操作手册,告知执法人员处理加密追踪和扣押的方法。」 

目前,在美国的刑事司法系统中,比特币和其他加密货币的流通有三个主要阶段。 

第一阶段是搜查和扣押。第二阶段是对被没收的加密货币进行清算。第三阶段是部署这些加密货币销售的收益。 

据 Koopman 介绍,在实践中,第一阶段是集体努力。他表示,他的团队经常与其他 *** 机构一起进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、毒品执法局或烟酒武器爆炸物管理局。 

「很多案例,尤其是在网路领域,变成……联合调查,因为没有一个机构可以做到这一切,」Koopman 说。他曾参与 *** 的丝绸之路案和 2017 年 AlphaBay 调查,后者最终导致另一个广受欢迎、规模庞大的暗网市场关闭。 

Koopman 表示,他在美国国税局的部门通常处理加密追踪和开源情报,其中包括调查逃税、虚假纳税申报和洗钱。他的团队由宣誓过的执法人员组成,他们携带武器和徽章,执行搜查、逮捕和扣押令。 

其他拥有更多资金和资源的机构将重点放在技术元件上。 

「当需要执行任何类型的强制行动时,我们都聚集在一起,无论是逮捕、扣押还是搜查令。这可能是全国性的,也可能是全球性的。」他说。 

在扣押期间,多个代理方会参与进来以确保适当的监督。这包括管理人员,他们建立必要的硬体钱包来保护扣押的加密货币。 

「我们只在总部维护私密金钥,这样就不会被篡改,」Koopman 说。 

近年来,美国 *** 没收了创纪录数量的加密货币。 

「在 2019 财年,我们扣押了价值约 70 万美元的加密货币。2020 年,这一数字达到了 1.37 亿美元。到目前为止,2021 年迄今为 12 亿美元,」Koopman 在 8 月告诉 CNBC。该财年截至 9 月 30 日。 

随着网路犯罪的兴起——以及随之而来的数位代币—— *** 「加密金库」预计将进一步「充盈」。 

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加密货币被分批拍卖 

一旦案件结案,美国法警局是负责拍卖 *** 的加密货币资产的主要机构。迄今为止,该机构已缴获和拍卖了超过 18.5 万枚比特币。这些加密货币目前价值约为 86 亿美元,不过很多都是以远低于现今的价格批量出售的。 

这是一个 *** 机构要承担的重大责任,这也是为什么法警局不再独自承担这项任务的部分原因。 

美国总务管理局是一个通常拍卖拖拉机等剩余联邦资产的机构,今年早些时候,该机构将被没收的加密货币加入拍卖台。 

今年 7 月,经过一年多的调查,司法部聘请总部位于旧金山的 Anchorage Digital 作为其在刑事案件中扣押或没收的加密货币的托管人。Anchorage 是第一家联邦特许加密银行,将说明 *** 储存和清算这一数位财产。该合约之前被授予 BitGo。 

「法警局正在招募专业人员帮助他们,这是一个好迹象,表明这种情况将持续下去。」Sharon Cohen Levin 说。她曾参与第一次丝绸之路起诉,并在纽约南区美国检察官办公室担任洗钱和资产没收部门主管长达 20 年。 

据 Koopman 说,以公平市场价值分批拍卖加密货币的过程可能不会改变。 

「你基本上要排队把它拍卖掉。我们不希望这些资产大量涌入市场,那样可能会影响定价。」 

但 Koopman 表示,除了间隔销售,他的目标并不是试图「定时」市场进而在价格峰值时出售。「我们不会试图操纵市场。」他表示。 

2020 年 11 月, *** 没收了价值 10 亿美元的与丝绸之路相关的比特币。由于案件仍在审理中,这些比特币被闲置在一个加密钱包中。如果 *** 在上月比特币价格达到 67000 美元的高点时出售其比特币持仓,那么「加密金库」存款将远远高于以今天的价格进行清算。 

美国 *** 收缴扣押的加密资产都是如何处置的?

钱都去哪了 

一旦案件结案,加密货币会被兑换成法定货币,联邦 *** 就会对此进行再分配。出售所得款项通常存入两个帐户之一:Treasury Forfeiture Fund(财政部没收基金)或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund(司法部资产没收基金)。 

「相关的调查机构决定这些资金流向哪个基金。」Levin 表示。 

Koopman 表示,他的团队追踪和没收的加密货币约占美国财政部没收基金的 60% 至 70%,是最大的个人贡献者。 

在被没收的比特币被放入这两种基金之一后,清算后的加密货币可以被放入各种各样的项目中。例如,国会可以取消这笔钱,并将这笔钱用于其他项目。 

「情报机构可以提出申请,以获得部分资金作为行动资金。」Koopman 说,「我们也可以提出请求,例如,‘我们正在寻求额外的许可证或设备,’然后由财政部执行办公室进行审查。」 

有些年,Koopman 的团队会基于提议收到不同的分批金额。但有些年,他们什么也得不到,因为国会将选择撤销帐户中的所有资金。 

华盛顿律师事务所 Mayer Brown 的合伙人 Alex Lakatos 说,追踪这些钱的去向并不是一个简单的过程。Lakatos 为客户提供罚没方面的咨询。 

司法部主办了 Forfeiture.gov 网站,该网站提供了当前扣押行动的一些资讯。例如,5 月份的一个案例,1.04430259 枚比特币从堪萨斯州的一个个人硬体钱包中被没收。今年 4 月,德克萨斯州的一名居民也有 10 枚比特币被扣押。但目前尚不清楚这份名单是否包含了所有正在审理的案件。 

「我认为没有任何一个地方拥有美国法警局所持有的所有加密货币,更不用说可能已经没收加密货币的不同州了。这简直是大杂烩,」Lakatos 说,「我甚至不知道 *** 中会不会有人想要支援这件事,以及他们会怎么做。」 

司法部的一位发言人告诉 CNBC,他「非常确定」没有关于被没收加密货币的中央资料库。 

但显然有一点是,越来越多的加密货币扣押案件正在向公众宣传,比如今年早些时候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 骇客持有的比特币钱包。 

「根据我的经验,那些在 *** 高层担任这些职位的人,他们可能只会在那里待很短的一段时间,他们想要在此期间取得一些成就。」Welle 说道,「这种事情肯定会引起记者和网路安全专家的注意。」 

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